Extra bolagsstämma i Kinnevik

Extra bolagsstämman beslutade om val av Hans Ploos van Amstel och Jan Berntsson till nya styrelseledamöter. Kinneviks styrelse består därmed, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, av James Anderson (ordförande), Susanna Campbell, Claes Glassell, Harald Mix, Cecilia Qvist, Maria Redin, Hans Ploos van Amstel och Jan Berntsson.

Extra bolagsstämman beslutade även att:

• Fastställa arvoden till de nya styrelseledamöterna i enlighet med de arvodesnivåer som beslutades vid årsstämman 2024 i proportion till mandatperiodens längd.
• Bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission av stamaktier, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, att betalas kontant, genom kvittning och/eller med apportegendom. Nyemissioner som beslutas av styrelsen med stöd av bemyndigandet får sammanlagt omfatta högst 10 procent av det totala antalet aktier i Kinnevik vid den tidpunkt då styrelsen utnyttjar bemyndigandet för första gången.
• Bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om återköp av egna stamaktier. Återköp ska ske genom kontant betalning på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie inom det vid var tid registrerade kursintervallet och/eller genom ett förvärvserbjudande. Ett sådant förvärvserbjudande ska lämnas till ett förvärvspris motsvarande en avvikelse från marknadspriset om högst 20 procent.

Vid det konstituerande styrelsemötet som hölls efter extra bolagsstämman beslutades att styrelsens revisions- och hållbarhetsutskott ska bestå av Jan Berntsson (ordförande), Hans Ploos van Amstel, Cecilia Qvist och Maria Redin samt att utskottet för medarbetarfrågor och ersättningar ska bestå av Hans Ploos van Amstel (ordförande), James Anderson och Claes Glassell.